As empresas enfrentam hoje um ambiente regulatório cada vez mais exigente. Pequenos erros de procedimento, falhas de documentação ou desconhecimento de obrigações legais podem expor a organização a sanções, conflitos internos, responsabilidade da empresa e dos seus decisores e dano reputacional.
Neste webinar serão analisadas três situações frequentes na realidade empresarial: não identificar se a empresa está abrangida por deveres de prevenção do branqueamento de capitais, tratar o canal de denúncia como uma obrigação meramente formal e gerir relações laborais sem suporte documental adequado.
A sessão terá uma abordagem prática, clara e orientada para a realidade das empresas, dirigida a empresários, gestores e responsáveis internos que pretendam identificar sinais de alerta e adotar medidas preventivas concretas.
No final da sessão, os participantes terão uma visão clara sobre estes três riscos jurídicos e sobre medidas práticas que podem reduzir a exposição legal, financeira e reputacional da organização.
Temas a abordar
Branqueamento de capitais: o erro de não identificar se a empresa é entidade obrigada
Serão explicadas, de forma simples, as empresas e atividades abrangidas pelos deveres de prevenção do branqueamento de capitais, os cuidados a ter na identificação de clientes, parceiros e beneficiários efetivos, bem como os riscos de ignorar sinais de alerta ou operar sem procedimentos internos adequados.
Canais de denúncia: o erro de tratar o canal como uma obrigação meramente formal
Será analisada a importância de canais de denúncia eficazes, da confidencialidade, do tratamento adequado das comunicações recebidas e dos riscos de uma resposta tardia, inadequada ou inexistente.
Relações laborais: o erro de gerir pessoas sem suporte documental
Serão identificados erros frequentes na gestão de trabalhadores, incluindo falhas de documentação, comunicações informais, decisões sem registo ou fundamentação adequada e situações que podem originar conflitos, reclamações ou litígios.
ORADORES
Mariana de Sousa
Mariana de Sousa é advogada e formadora certificada, com cerca de duas décadas de experiência profissional.
Desenvolve atividade nas áreas do Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Compliance, Proteção de Dados, Prevenção do Branqueamento de Capitais e Direito Imobiliário, apoiando empresas, organizações e profissionais na identificação, prevenção e gestão de riscos jurídicos.
Ao longo do seu percurso, tem conciliado a prática jurídica, a assessoria a organizações e a formação de empresários, gestores e quadros técnicos, privilegiando uma abordagem clara, preventiva e orientada para a realidade das empresas.
É autora de artigos de opinião jurídica e desenvolve regularmente iniciativas de formação e sensibilização dirigidas a empresas e profissionais, com enfoque na prevenção de risco, boas práticas organizacionais e segurança jurídica na tomada de decisão.
CALENDÁRIO & HORÁRIO
17 de junho, das 10h00 às 11h00.
INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas, mediante registo prévio.